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好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第八1

发布时间:2019-11-02 浏览:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经全体董事一致同意豁免提前三日进行通知,健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知于2019年10月29日通过电子邮件和口头方式向各位董事发出。会议于2019年10月30日以通讯表决的方式召开,本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。

  本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  议案内容:为提高公司红枣套期保值业务的灵活性,充分发挥公司作为红枣期货交割仓库的优势,公司拟授权子公司开展红枣期货套期保值业务。

  详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(上的《关于授权子公司开展红枣期货套期保值业务的公告》(公告编号:2019-070)。

  独立董事对上述事项发表了同意意见,详情请阅同日披露于巨潮资讯网(上的《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议审议相关事项的独立意见》。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经全体监事一致同意豁免提前三日进行通知,好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议通知于2019年10月29日通过电子邮件和口头方式向各位监事发出。会议于2019年10月30日以通讯表决的方式召开,本次会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。

  本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

  议案内容:为提高公司红枣套期保值业务的灵活性,充分发挥公司作为红枣期货交割仓库的优势,公司拟授权子公司开展红枣期货套期保值业务。

  详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(上的《关于授权子公司开展红枣期货套期保值业务的公告》(公告编号:2019-070)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月17日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于拟开展红枣期货套期保值业务的议案》,允许公司使用自有资金开展红枣期货套期保值业务,保证金额度不超过公司最近一期经审计净资产值的10%。业务开展期间为2019年4月19日至2020年4月30日。目前公司的红枣期货套期保值业务运作良好。

  现为提高公司红枣套期保值业务的灵活性,充分发挥公司作为红枣期货交割仓库的优势,公司于2019年10月30日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于授权子公司开展红枣期货套期保值业务的议案》,具体内容如下。

  红枣期货即将迎来交割阶段,公司属于郑州商品交易所红枣指定交割仓库,参与仓单和交割业务能够为公司带来积极的影响。本次授权子公司开展套期保值业务的主要目的是方便公司开展仓单和交割相关业务,提高红枣套期保值业务的灵活性。

  为与前期已通过的《关于拟开展红枣期货套期保值业务的议案》保持一致,本次授权子公司开展套期保值业务的主要安排如下:

  公司及子公司使用自有资金开展红枣期货套期保值业务。公司合并范围内的各主体的保证金额度合并计算,不超过公司最近一期经审计净资产值的10%。本次授权子公司开展红枣期货套期保值业务期间自本次董事会审议通过之日起至2020年4月30日。

  公司及子公司开展红枣期货套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。期货套期保值业务相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号一一套期会计》相关规定执行。

  为便于公司从整体上把控风险,子公司开展红枣期货套期保值业务,均须在公司期货套期保值领导小组和期货套期保值业务小组的统一管理下进行。

  红枣是公司重要的生产加工原料,红枣市场价格的涨跌对企业的利润有较大的影响。公司利用期货套期保值操作,能够降低红枣价格波动对公司正常生产经营的影响。

  公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度,具有与开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金,公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《期货套期保值业务管理制度》等有关规定的要求,落实风险防范措施,审慎操作。

  本次授权子公司开展红枣期货套期保值业务在上述可行基础上,能够更好地发挥公司作为红枣期货交割仓库的优势。

  公司及子公司在开展套期保值业务时均会存在一定的风险,公司已经做好应对措施,具体如下:

  1、价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成投资损失。公司拟将期货套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险。

  2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于期货套期保值业务,同时加强资金管理的内部控制,不得超过公司董事会批准的保证金额度。

  3、流动性风险:可能因为成交不活跃,造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注期货交易情况,合理选择合约月份,避免市场流动性风险。

  4、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成风险。公司将严格按照《好想你健康食品股份有限公司期货套期保值业务管理制度》等规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。

  5、会计风险:公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来影响,进而影响公司业绩。公司将遵照《企业会计准则》,合理进行会计处理工作。

  6、技术风险:从交易到资金设置、风险控制,到与期货公司的联络,内部系统的稳定与期货交易的匹配等,存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道,降低技术风险。

  1、公司及子公司以自有资金开展红枣期货套期保值业务,有利于对冲红枣价格波动,稳定年度经营利润,进行风险控制,降低红枣价格波动对公司正常生产经营的影响;

  2、由于实物交割对标的有着极其严格的品质要求,利用子公司配合开展套期保值业务,能够更好地发挥公司作为交割仓库的优势地位开展仓单业务和交割业务,有利于提升公司的形象,提高品牌知名度,同时有助于提高公司现货交易量,巩固公司在行业内的龙头地位。

  此次公司授权子公司开展红枣期货套期保值业务,有利于更好地发挥公司作为交割仓库的优势地位开展仓单业务和交割业务,有利于提升公司的形象,提高品牌知名度,同时可提高公司现货交易量,巩固公司在行业内的龙头地位。公司董事会对该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。因此,我们同意公司授权子公司开展红枣期货套期保值业务的事宜。

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